Limity i dokumenty

Ma to związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady międzynarodowego przesyłania pieniędzy. Wymagane i uznawane przez nas dane oraz dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju rejestracji oraz obywatelstwa nadawcy.

Podstawowe wymagane przez nas dane identyfikacyjne to:

imię i nazwisko,

data urodzenia,

adres zamieszkania w kraju nadania,

powód wykonywania przekazów,

dane kontaktowe – e-mail i nr telefonu.

Konieczność dodania skanów lub zdjęć dokumentów wystąpi w sytuacji, gdy suma twoich przelewów przekroczy równowartość 1000 EUR w okresie 90 dni lub jeśli wymaga tego kraj nadania lub kraj odbioru środków. System za pomocą komunikatu poinformuje cię kiedy i gdzie należy dodać dokumenty. Standardowy dokument, który wymagamy do zwiększenia limitu to dokument potwierdzający tożsamość. Po ukończeniu weryfikacji, limit wysyłanych przelewów zostanie zwiększony do równowartości 15000 EUR w okresie 90 dni. Dla sumy przelewów przekraczającej równowartość 15 000 EUR w okresie 90 dni należy dostarczyć dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, EasySend może wymagać od swoich klientów przedstawienia dodatkowych lub niestandardowych dokumentów w zależności od oceny ryzyka danej transakcji.

Dokument potwierdzający tożsamość powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności. Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte.:

Paszport,

Eur National ID Card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,

Prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),

Pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).

Dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków powinien jasno określać i poświadczać, skąd pochodzą przesyłane środki. Może to być np. wyciąg bankowy, umowa sprzedaży, umowa kredytu, akt notarialny itp.

Jeśli klient nie zastosuje się do wymogów przedstawienia dokumentu, EasySend ma prawo odmówić realizacji przelewu. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub innego przestępstwa, EasySend ma prawny obowiązek poinformowania o tym odpowiednich władz bez konieczności powiadomienia o tym klienta.